«Кит», сумма входящих транзакций которого c 2014 года составляет 113 000 BTC ($440 млн), мог завершить процесс ликвидации криптовалюты, переместив 60 000 BTC ($230 млн) в конце прошлого месяца и таким образом опустошив четвёртый крупнейший биткоин-кошелёк, пишет Trustnodes.

Адрес, о котором идёт речь, использовался для аккумулирования биткоинов на протяжении большей части 2017 года, но перешёл к выводу активов в прошлом году и недавно завершил этот процесс.

Что касается последних 60 000 BTC, два сценария выглядят наиболее вероятными. Либо «кит» решил разбить активы, чтобы избежать излишнего внимания к себе, либо он действительно продал биткоины стоимостью $230 млн на внебиржевых рынках.

История этого адреса начинается 24 октября 2014 года, когда он получил 0,001 BTC. За этим последовало многолетнее накопление активов с периодическими выводами, сменившееся ликвидацией остатка после достижения биткоином исторического пика, что можно увидеть на графиках.

Также любопытен процесс вывода 60 000 BTC. Как следует из скриншота ниже, некоторые транзакции осуществлялись в один и тот же момент, но имели разные адреса назначения, что позволяет сделать вывод об использовании некого ПО с заранее установленными параметрами.

Не вся сумма в 60 000 BTC была выведена единовременно, но все транзакции были осуществлены в период с 11:00 МСК до 19:00 МСК 28 февраля, а самым частым размером транзакции оказалась 1 000 BTC.

На основании этих признаков можно выдвинуть предположение о том, что имела место быть сделка на внебиржевом рынке. Была ли это покупка по невысокой цене, которая обернётся увеличением предложения на биржах, или разочаровавшийся ходлер передал свои активы более убеждённым инвесторам, или же владелец кошелька просто решил получше спрятать свои накопления от посторонних глаз, неизвестно. Известно, однако, что 60 000 BTC были перемещены, и не на биржи, а на множество кошельков, преимущественно по 1 000 BTC за транзакцию.